CURSO DE BLANQUEO DE DINERO Y EVASION DE CAPITALES PARTE I
- OBJETIVOS GENERALES
- Este curso está orientado hacia la formación del agente y viene a cubrir la urgente necesidad de una formación adecuada para la localización y seguimiento de los de blanqueo de dinero y evasión de capitales
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Al finalizar este curso el alumno conocerá con amplio detalle conceptos de la economía y hacienda y del sistema de funcionamiento de los distintos indicadores económicos que le permitirán reconocer en su momento cuando se están realizando operaciones fraudulentas.
- DIRIGIDO
- Principalmente para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Válidos para otros colectivos de la Administración Local y Seguridad Privada.
- TITULACIÓN NECESARIA
- La misma que se precisa para la realización de la actividad profesional que estén realizando en el momento de realizar la matrícula.
- MATERIAS
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MODULO I - PRUEBA PERICIAL
- TEMA 1 - HISTORIA DEL DINERO
- TEMA 2 - ACUÑACIONES E IMPRESIONES
- TEMA 3 - FUNCIÓN DEL DINERO
- TEMA 4 - TEORÍAS DEL DINERO
- TEMA 5 - DEFINICIÓN Y FUNCIONES DE LA BOLSA
- TEMA 6 - ANÁLISIS BURSÁTIL
- TEMA 7 - LA OFERTA DEL DINERO
- TEMA 8 - LA DEMANDA DEL DINERO
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MODULO II - PERFIL Y ENTORNO CRIMINOLOGICO
- TEMA 1 - INTRODUCCIÓN AL DERECHO TRIBUTARIO
- TEMA 2 - PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
- TEMA 3 - PRINCIPALES CONCEPTOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL
- TEMA 4 - RENTA FIJA Y VARIABLE
- TEMA 5 - CONCEPTOS CONTABLES
- TEMA 6 - LA EVASIÓN FISCAL
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MODULO III - SEGURIDAD CIBERNETICA
- TEMA 1 - INICIO AL ESTUDIO ECONÓMICO
- TEMA 2 - EL ENTORNO ECONÓMICO
- TEMA 3 - LA MACROECONOMÍA NACIONAL
- TEMA 4 - EL SISTEMA FINANCIERO. CREACIÓN Y CONTROL DEL DINERO
- TEMA 5 - DIVISAS Y CONVERTIBILIDAD
- TEMA 6 - LA INVERSIÓN COLECTIVA
- TEMA 7 - ANÁLISIS DE RIESGO
- TEMA 8 - ANÁLISIS TÉCNICO DE INVERSIÓN
- METODOLOGÍA
- Curso teórico impartido a distancia mediante temario que se remitirá al alumno a través del aula virtual de cada curso con los temas que lo componen, cuestionarios de autoevaluación en la mayoría de los módulos y un examen final. El examen final se realizará mediante el examen telemático disponible en el aula virtual (más información aquí). Los Temas están ilustrados con imágenes y esquemas que facilitan la comprensión.
- TUTORÍAS
- Cada tutor dispondrá de su propia línea de correo electrónico, durante la duración del curso, el alumno puede dirigirse al tutor para cualquier duda o consulta
- EVALUACIÓN
- El examen final se realizará mediante el examen telemático disponible en el aula virtual
- NÚMERO DE HORAS Y PRECIO DEL CURSO
- Afiliados CSIF: 15€ - No Afiliados CSIF: 25€
- TITULACIÓN
- Cursos certificados por Departamento Nacional de Formación de CSIF.